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光明网01-23 18:07 1个月判11虎再创纪录 苏荣系十八大涉案超亿元第7虎

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发表于 2017-4-22 21:47 | 显示全部楼层
贰零壹伍我来了 发表于 2017-4-22 21:47
“百名红通”归国第一人:靠打工拮据度日 妻离子散

时政新闻中央纪委监察部网站2017-04-22 12:17

戴学民,1958年出生,原中国经济开发信托投资公司副总经理、上海证券营业部总经理。

外逃分子走上逃亡之路,多是因为涉嫌贪污、受贿,想要逃脱法律制裁。戴学民也不例外,任职中国经济开发信托投资公司副总经理、上海证券营业部总经理期间,其涉嫌利用职务便利贪污巨额资金。2001年4、5月,检察机关对其投资的南京福祥房地产开发有限公司进行调查,戴学民听到风声后于当年5月潜逃出境。

戴学民外逃第一站选择了香港,短暂停留后经由韩国抵达美国,并希望移民美国,给外逃争取更多的庇护。但是移民之梦不久后即宣告破碎。据戴学民交代,到了美国之后,因为其国内任职和新公司拟聘任职务不相称,移民官对其持有L-1签证(类似于工作签证,即在美外国公司员工的工作签证)的真实意图存在疑问,故移民申请未能成功。

2001年8月1日,戴学民再次启程,前往伯利兹,同年10月底,抵达英国。此后不久,戴学民妻儿也持伯利兹护照到了英国。

潜逃国外,想象中应是灯红酒绿、逍遥法外,妻儿团聚似乎更是“锦上添花”,但现实却是截然不同的景象。他曾在忏悔录里这样回忆外逃之后的生活,“到国外的头两年,生活充满艰辛,历尽难言心酸。”

外逃英国期间,戴学民先后在证券公司和图书馆从事分析和整理资料的工作,交完房租,只能勉强度日。拮据的生活背后是家庭矛盾的随之爆发,妻子最终选择与戴学民离婚,并带着儿子离开了英国。

“在国外,不管你走到哪里,总会时不时地想念父母兄弟姐妹和亲朋故旧,没有亲情联系,就像断线的风筝四处飘荡,没有归根之感,孤独无助的感觉常常发生。”饱尝了外逃生活的辛酸与孤独,戴学民潜回国内的念头逐渐浓烈了起来。

但他或许没有料到,从他开始外逃的那刻起,对他的追逃工作就已经拉开了序幕。2001年7月,南京市人民检察院以涉嫌贪污罪对其立案侦查。9月,南京市人民检察院对戴学民实行网上通缉和边控。2002年1月,公安机关通过国际刑警组织对戴学民发布红色通缉令。

尽管对戴学民的追逃工作布局较早,但长期以来进展并不顺利。江苏省追逃办相关负责人介绍道,“戴学民本人受教育程度较高,工作经历丰富,有较强的海外生存能力。而且追逃追赃工作中往往是那些外逃时间短、在国外立根未稳的比较容易追。随着时间推移,追逃的难度随之增加,所以长期以来追逃工作进展缓慢。”

事情的转机发生在2015年。当年3月,“天网”行动拉开序幕。按照中央追逃办的统一部署和要求,江苏省市两级专门设立追逃追赃工作办公室,建立健全相关工作机制,对戴学民等党员和国家工作人员外逃案件予以重点推进。江苏省追逃办牵头搭建协作平台,建立“绿色通道”,对追逃追赃工作事项由相应单位联络员负责协调,减少中间环节,快速办理。

4月22日,国际刑警组织中国国家中心局集中公布“百名红通人员”名单,戴学民名列第90位。江苏省纪委、省追逃办高度重视,立即组织对名单中该省7名外逃人员的追缉工作,进行分析研究,开展了大量的境内基础性调查工作。

4月23日,上海市发现一名持外国护照、名为“DAIGEOFFREY”的英国籍男子与戴学民高度重合。这一重要线索浮出水面后,江苏省追逃办快速反应,连夜召集公安和检察机关召开紧急会议,部署对戴学民的缉捕工作,并抽调精干力量,连夜赶赴上海。


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发表于 2017-4-22 21:48 | 显示全部楼层
贰零壹伍我来了 发表于 2017-4-22 21:47
戴学民,1958年出生,原中国经济开发信托投资公司副总经理、上海证券营业部总经理。外逃分子走上逃亡之路 ...

在中央追逃办协调下,上海、江苏、安徽等省市追逃办和公安、检察机关密切配合,组织现场警力通过实地摸排,获取了戴学民常住地户主及居住人员的登记姓名、护照号码等信息,并展开蹲守;同时,对现场反馈的居住人信息进行充分了解,经过几十个小时的艰苦努力,侦查人员作出判断,戴学民应该就藏匿于安徽境内!找到关键线索后,追逃猎手迅速“撒网”,在安徽合肥将其缉拿归案,戴学民也成为被收入“天网”的“百名红通”第一人。



                               
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落入“天网”后,戴学民的情绪显得格外平静,他说,对于这一天的到来,早已心中有数。在忏悔录里,他这样写道,“我也有回国过完下半生的梦想,所以决心回来,不管结果怎样,我也必须回来。”的确,对于每一个仍在外逃的嫌疑人而言,他们终难逃脱法律的制裁。

2016年7月12日,南京市中级人民法院依法以挪用公款罪,判处戴学民有期徒刑6年。一审后,戴学民不服判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。2016年12月30日,江苏省高级人民法院二审判决维持原判。(中央纪委监察部网站 李鹃)


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发表于 2017-4-26 14:39 | 显示全部楼层
侠客岛:不光官太太俱乐部!银监会又盯上了另一群人

时政新闻侠客岛2017-04-26 04:41


“确保不发生系统性金融风险”,正成为中国决策层的高频词汇。

今天召开的中央政治局工作会,在分析和研究一季度经济形势、作出“稳中向好、实现良好开局”的整体判断之后,再一次明确要求,“及时解决经济运行中的突出矛盾和问题,确保经济平稳健康发展……确保不发生系统性金融风险。”

而在年初的中央经济工作会、本月初的国务院第五次廉政工作会议上,“防控资本泡沫”、“坚决守住不发生系统性金融风险的底线”等表述也频繁出现。
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发表于 2017-4-26 14:39 | 显示全部楼层
贰零壹伍我来了 发表于 2017-4-26 14:39
侠客岛:不光官太太俱乐部!银监会又盯上了另一群人

时政新闻侠客岛2017-04-26 04:41

中央有要求,行业监管自然要跟上。21日,银监会放出话来,要“敢于亮剑、敢于碰硬,勇于’揭盖子’、’打板子’”;同日,银监会主席郭树清表态称,如果银行业搞得一塌糊涂,我作为银监会主席,我就要辞职

正如项俊波落马、证监会频繁开出天价罚单、金融反腐等近期新闻昭示的那样,对金融乱象的高压姿态已经形成,一场金融监管风暴正全面升级。



                               
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发表于 2017-4-26 14:40 | 显示全部楼层
贰零壹伍我来了 发表于 2017-4-26 14:39
中央有要求,行业监管自然要跟上。21日,银监会放出话来,要“敢于亮剑、敢于碰硬,勇于’揭盖子’、’打 ...

频繁

“真正让监管部门成为国家和人民放心的看门人和守夜人”,郭树清并非说说而已。


据《中国经济周刊》的不完全统计,在此前的10天时间里,银监会连续下发了至少8个文件及通知,其中就包括“集中开展银行业市场乱象整理工作”的通知;而从3月末开始,银监会就连续发文,整治银行业中“违法、违规、违章”、“监管套利、空转套利、关联套利”、“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”等行为。

从下发通知的内容来看,银监会安排的自查工作可谓“事无巨细”,内容涵盖近百种具体检查要求,甚至具体到了一笔业务的操作。这充分说明,银监会对于银行的种种不合规情况,早已有所掌握。经济ke也从银监会内部获悉,近半年以来,银监会一直在进行摸底调查,目前已经基本掌握了银行的种种违规情况。

在上周的文章《官太太俱乐部,银监会盯上你们了》一文中,经济ke就分析了官太太“吃空额”、“吃空饷”、银行“萝卜章”等廉洁风险;近日民生银行北京分行航天桥支行爆发的30亿元理财产品的风险事件,据知情人士透露,也是牵涉“萝卜章”票据造假及销售“飞单”两大环节,涉及多家再贴现银行。
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发表于 2017-4-26 14:40 | 显示全部楼层
贰零壹伍我来了 发表于 2017-4-26 14:40
频繁“真正让监管部门成为国家和人民放心的看门人和守夜人”,郭树清并非说说而已。
据《中国经济周刊》 ...

但其实,相比于廉洁风险,在银监会眼中,市场乱象中的首位,是“股权和对外投资乱象”。强化风险源头遏制,主要就是针对股东管理。



                               
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发表于 2017-4-26 14:40 | 显示全部楼层
贰零壹伍我来了 发表于 2017-4-26 14:40
但其实,相比于廉洁风险,在银监会眼中,市场乱象中的首位,是“股权和对外投资乱象”。强化风险源头遏制 ...

股东

近年以来,由于银行业股东资金来源不符合自有资金要求,或入股资金未真实足额到位等问题,类似股权成为股东“提款机”事件一直频发。比如,此前闹得沸沸扬扬的“安邦系”入股民生银行事件中,安邦就曾多次累计动用上百亿资金,通过二级市场增持民生银行股份。

根据民生银行2016年披露的年报显示,安邦通过安邦人寿、安邦保险等相关产品增持民生银行股份比例达到15.54%。在两会期间,银监会副主席曹宇在接受媒体采访时曾表示,安邦在民生银行的股东资格正在审核、尚未有定论。

银行相关人士接受《中国经济周刊》记者采访时表示,自2016年民营银行设立进入常态化以后,关于民营银行的股东准入监管,就被提上了讨论日程。民营资本进入金融市场具有两面性,一旦一些资本股东将银行变成自己的提款机,进行关联交易,那么金融市场将会面临着巨大风险。此次加强股东资质监管,正是为了提高准入门槛,杜绝风险。

银监会近期发布的文件则指出,将把通过一二级市场、境内外市场开展的股权转让,统一纳入审查范围。加强关联关系审查,防止通过委托他人代持股权、关联方与一致行动人联合持股等方式规避股东资格审查的行为;强化对股东授信的风险审查,防止套取银行资金。这样就达到内外高低市场全覆盖,体现出银监会无死角监管股权转让的决心。


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发表于 2017-4-26 14:41 | 显示全部楼层
贰零壹伍我来了 发表于 2017-4-26 14:40
股东近年以来,由于银行业股东资金来源不符合自有资金要求,或入股资金未真实足额到位等问题,类似股权成 ...

除了股权,还有资金。银监会强调,加强资金来源审查,确保入股资金为投资人自有资金,来源合法合规;从严监管控股股东及实际控制人行为。对严重违规的股东,要依法责令其转让股权或限制其股东权利,并探索实施股权集中托管。



                               
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贰零壹伍我来了 发表于 2017-4-26 14:41
除了股权,还有资金。银监会强调,加强资金来源审查,确保入股资金为投资人自有资金,来源合法合规;从严 ...

风险

在下发的8个文件及通知中,经济ke注意到一个特别之处。整治“三套利”的46号文,直接指向2015年以来盛行的同业套利和同业扩张,涉及银行、理财、存单和委外。如果严格实行,将对银行,特别是中小银行、理财和非银机构造成较大影响。

为何专门提到同业业务?

先科普一下同业业务的概念——同业业务是指金融机构之间开展的以投融资为核心的各项业务。据招商银行一名高管人士介绍,近年来随着银行大规模扩张,开展同业业务有助于银行增强主动负债能力和金融资源配置。然而,在这个过程中,一些银行开始过渡依赖这种融资方式进行套利,进而形成资金空转,增加了系统性风险。

关注同业业务,归根结底是为了降低系统性金融风险。近年来,国内同业存单发行量大幅增加,在此过程中,一些银行发行同业存单吸收资金,然后投放于同业资产,同业资产再投向标的资产。这一链条中,资金在各个环节层层加杠杆,利率逐环节上升,还有可能存在期限错配;同时,链条中的参与机构众多同业套利,就会变成层层嵌套,风险也逐级上升——这也是此次银监会发文严查的重点。


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贰零壹伍我来了 发表于 2017-4-26 14:41
风险在下发的8个文件及通知中,经济ke注意到一个特别之处。整治“三套利”的46号文,直接指向2015年以来 ...

从目前国内银行业同业存单发行方来看,城商行、农商行等中小银行受影响会比较大。毕竟,目前此类银行已经占据了国内同业存单90%以上的发行份额。中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚表示,从今年监管风向来看,未来银行要回归本源,老老实实做传统业务,回归常态化,否则套利模式的风险将逐步显现。



                               
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